UP News: शाइन सिटी निवेशकों ने पेश किए सवा दो सौ करोड़ रुपये के दावे, ईडी ने कराया सत्यापन – UP News Shine City investors presented claims of Rs 225 crore ED got verification done
शाइन सिटी संचालकों की जब्त संपत्तियों को नीलाम कराने से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निवेशकों के दावों का सत्यापन कराने में जुटा है। अब तक निवेशकों ने सवा दो सौ करोड़ रुपये के दावे पेश किए हैं और उन्हें डूबी रकम हासिल करने के लिए 15 फरवरी तक शिकायत करने का समय दिया गया है। ईडी शाइन सिटी संचालकों की लगभग 264 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शाइन सिटी संचालकों की जब्त संपत्तियों को नीलाम कराने से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निवेशकों के दावों का सत्यापन कराने में जुटा है। निवेशकों ने अब तक सवा दो सौ करोड़ रुपये के दावे पेश किए हैं। निवेशक अपनी डूबी रकम हासिल करने के लिए 15 फरवरी तक शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट ने पूर्व में निवेशकों को दावे पेश करने के लिए एक माह का समय दिया था।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, कुछ निवेशकों ने कोर्ट में अर्जी देकर दावे पेश करने के लिए और समय दिये जाने की मांग की थी। कोर्ट ने दो माह का समय बढ़ा दिया है। अब निवेशक 15 फरवरी तक शिकायत कर सकते हैं। अब तक 1,800 से अधिक निवेशक अपने दावे प्रस्तुत कर चुके हैं। ईडी विभिन्न बैंकों के माध्यम से 600 से अधिक दावों का सत्यापन करा चुका है।
264 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
ईडी ने शाइन सिटी संचालकों व उनके सहयोगियों की लगभग 264 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है। ईडी प्रदेश में पहली बार जब्त संपत्तियों को नीलाम कराकर निवेशकों को उनकी डूबी रकम दिलाने की कार्यवाही कर रहा है।
मामले में निवेशकों ने शाइन सिटी संचालकों के विरुद्ध धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराए थे। शासन ने मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी। ईडी ने भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी।
जाली पासपोर्ट से दुबई भागा राशिद
जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने के दौरान ही आरोपी राशिद नसीम जून, 2019 में देश छोड़कर दुबई भाग निकला था। इसके लिए उसने जालसाजी से बनवाए गए दूसरे पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था।
ईडी ने बीते दिनों राशिद नसीम के विरुद्ध भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 (फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट-2018) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके साथ ही निवेशकों की डूबी रकम कराने के लिए जब्त संपत्तियों को नीलाम कराने की कार्यवाही शुरू की गई थी। हाई काेर्ट के आदेश पर मामले की जांच ईओडब्ल्यू, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) व ईडी मिलकर कर रहे हैं। ईडी ने शाइन सिटी व उनके सहयोगियों की कई और बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया है।
इनमें कुछ संपत्तियां मुंबई व लखनऊ में हैं। जल्द उन्हें भी जब्त किया जाएगा। शाइन सिटी संचालकों ने निवेशकों से ठगी गई रकम का बड़ा हिस्सा अपनी सहयोगी कंपनियों के खातों में डायवर्ट किया था, जिनसे बेनामी संपत्तियां खरीदी गई थीं।
